4月22日下午，公司2023年度股东大会在公司科学城园区以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议由公司党委书记、董事长史志明主持，部分股东、中小股东出席了现场会议，部分董事、监事、高级管理人员列席，《证券时报》记者参加旁听。

会议审议通过《关于 2023年年度报告全文及摘要的议案》《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》等7项议案，听取了独立董事的述职报告。董事长史志明在董事会工作报告中总结，公司坚持党的全面领导，不断完善公司治理，加强顶层设计，强化战略引领，深入推进改革创新，发展动力持续增强 ，在运营水平提升、业务布局优化、集团化发展推进、技术创新成果培育、营销网络扩展、品牌价值与综合实力提升方面取得明显成效。公司2023年营业收入、经营性现金净额等经营指标稳定，资产状况良好，资产负债率低，处于行业优秀水平；速动比率高于行业优秀值，债务风险低，短期偿债能力强。基本面良好，营业收入稳定，营业利润率、总资产报酬率接近行业平均值；经济增加值率高于行业良好值，公司全年资本投入的收益率实现较好增长，在国有资产保值增值方面取得较好成效。报告提出了2024年总体工作思路，明确了重点工作。指明了更为坚决推进市场化、更为有效实施集团化、更为积极实践产品化的努力方向；强调要着眼长期高质量发展，重点围绕近期有效增长，采取更多有力措施，优布局、塑队伍、强基础、提效能、促增长，表达了在建设数字中国的进程中发挥战略性科技力量使命担当的决心。

董事会秘书刘小兵对公司2023年年度报告的重点部分进行了介绍，回顾了智慧政务、智能制造、智慧城市、智慧医疗四个板块的业务拓展情况。公司在2023年度实现新签合同额6.32亿元，营业收入 5.91亿元，营业利润4,174.25万元，归属上市公司股东净利润3,846.54万元。毛利率相对较高的烟草信息化业务在营业收入中的占比保持在34%-35%区间，研发投入3811.39万元，在营业收入中的占比为6.44%。公司综合实力持续提升，基本面稳中向好，保障了全体股东的合法权益，稳健持续高质量发展的基础更加牢固。

现场会上，中小股东和媒体朋友就公司市值管理、人工智能技术与产品规划、优质资源整合、资本运作等问题与董事、监事、高管进行了交流。之后，股东们在律师现场见证下进行了议案表决。为时2个小时的会议程序流畅、规范，充分尊重全体股东的合法权益。

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实现“十四五”规划目标的冲刺之年。人工智能技术在新质生产力的建设中将发挥极其重要的作用。公司董事会将不断强化战略科技力量使命担当，认真践行“市场为先、创新为魂、以人为本”的经营思想，全力推进新一轮改革创新，紧抓机遇，力争在赋能行业智改数转的过程中实现自身的良好发展！

2023年度股东大会现场

律师见证现场股东表决结果